關于疫情防控期間“2021年年度股東大會” 網絡視頻會議的召開

2022/5/16 18:59:25      點擊:

因受新型冠狀肺炎疫情的影響,承德本地疫情管控升級,根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《關于優化監管服務支持疫情防控若干措施的通知》(股轉系統公告[2022]97號)支持線上開公司“三會”,承德避暑山莊旅游股份公司20225月11日召開的2021年年度股東大會以現場+網絡視頻會議的方式進行。

參加本次會議的股東及股東代理人共2人,其中,承德避暑山莊旅游集團有限責任公司持股3509.22萬股,承德市國有資產經營有限公司持股390.78萬股,代表公司有表決權的股份3900萬股,占公司有表決權總股份數的100%。本次股東大會由公司董事會召集,董事長李思泉先生主持。公司董事、監事、高級管理人員及見證律師均已網絡視頻會議的形式列席了本次會議。

本次會議共十項議案(詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的2021年年度股東大會決議公告)。各位股東對疫情下依舊保持持續收益的經營情況表示肯定,并以舉手表決的方式表決投票,本次會議十項議案均全票通過。監事會主席王博同志全程進行監票工作。

上海市錦天城律師事務所經公司董事會聘請,委派兩名律師視頻出席會議,就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格、會議的表決程序、表決結果等宣讀了法律意見,并出具了承德避暑山莊旅游股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書。

承德避暑山莊旅游股份有限公司2021年年度股東大會圓滿結束。


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